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Entrevista central, martes 16 de enero: Daniel Espinosa

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Entrevista con presidente de la Secretar√≠a Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de la Rep√ļblica, Cr. Daniel Espinosa

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 16.01.2018, hora 8.25

ROMINA ANDRIOLI (RA) ‚ÄĒCatorce autos lujosos. Cuatrocientos mil d√≥lares en efectivo. Una ametralladora. Un fusil. Un zool√≥gico privado. Una chacra impresionante en la ladera de un cerro. Una casa junto a la costa con ascensor. Un avi√≥n privado pronto para volar en Carrasco. Todo eso ten√≠a Marcelo Balcedo, el sindicalista argentino que fue detenido en Playa Verde en los primeros d√≠as de enero.

La noticia de su detención llegó pocos días después de que el gobierno promulgara una actualización de la ley de lavado de activos. Y sin embargo la investigación y la orden de captura contra Balcedo no partieron de la justicia uruguaya, sino de la justicia de Argentina, país donde se lo acusa de lavado de dinero, evasión fiscal, vaciamiento del gremio y extorsión.

Ahora la justicia de nuestro pa√≠s busca probar alg√ļn delito que Balcedo haya cometido en tierras uruguayas, antes de que se deba procesar su extradici√≥n.

Para hablar de este caso y de los cambios de fondo que se han venido dando en la regulaci√≥n que hace al combate del lavado de activos, recibimos al titular de la Secretar√≠a Antilavado (Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Senaclaft), que depende de Presidencia de la Rep√ļblica, el contador Daniel Espinosa.

¬ŅCu√°l fue el trabajo de la Secretar√≠a Antilavado en el caso de Marcelo Balcedo, que ha impactado en la opini√≥n p√ļblica?

DANIEL ESPINOSA (DE) ‚ÄĒA todos nos impact√≥ este caso, porque es muy peculiar, esa caravana de autos que vio todo el pa√≠s llam√≥ demasiado la atenci√≥n, y despu√©s los dem√°s detalles que se fueron conociendo.

DANIEL SUPERVIELLE (DS) ‚ÄĒEl zool√≥gico.

DE ‚ÄĒEl zool√≥gico, una piscina ol√≠mpica, tiene muchas cosas en esa chacra. En el a√Īo 2015 la Secretar√≠a integra la llamada Red de Recuperaci√≥n de Activos del Grupo de Acci√≥n Financiera de Latinoam√©rica (Gafilat). En 2015 nos hab√≠an pedido cooperaci√≥n de Argentina para identificar bienes de Balcedo, porque ya estaba la investigaci√≥n en curso, colaboramos, despu√©s nos volvieron a pedir para confirmar los datos, y finalmente vino la orden de extradici√≥n.

RA ‚ÄĒYa estaba en el radar de la Secretar√≠a desde 2015.

DE ‚ÄĒEstaba. El tema es que en el lavado de activos lo que hay que hacer es encontrar el delito precedente, encontrar el origen delictivo de los fondos. En este caso en Uruguay no hab√≠a un delito notorio, de hecho lo que hizo ac√° Balcedo fueron transacciones l√≠citas, compr√≥ la chacra, compr√≥ otro campo. No se detect√≥ ninguna infracci√≥n.

RA ‚ÄĒPero ¬Ņse ten√≠a conocimiento de esos bienes?

DE ‚ÄĒS√≠, claro.

RA ‚ÄĒ¬ŅDe la chacra, de todos los veh√≠culos?

DE ‚ÄĒS√≠, s√≠. Pero tambi√©n los veh√≠culos a nombre de Balcedo y su mujer eran dos o tres, nada m√°s. El resto o est√°n a nombre de sociedades o tienen chapa argentina, propietarios argentinos, no era tan claro el tema de los veh√≠culos como surgi√≥ despu√©s. Entonces la Secretar√≠a lo que hizo fue cooperar con Argentina, que era nuestro deber; tambi√©n me consta que el Banco Central del Uruguay (BCU), la Unidad de Informaci√≥n y An√°lisis Financiero, cooper√≥ con su par argentina. Estas investigaciones son largas, lleva tiempo encontrar el origen delictivo, y finalmente viene la extradici√≥n.

Ahora, justamente, por un lado est√° la extradici√≥n, pero la Fiscal√≠a de Maldonado cre√≥ un equipo de trabajo multidisciplinario, en el que est√°n el BCU, la Secretar√≠a, el Poder Judicial y la Polic√≠a. Estamos tratando de ver la dimensi√≥n de la maniobra. No solo todos los bienes, sino las transacciones que haya realizado ac√°, para determinar si efectivamente hubo alg√ļn hecho il√≠cito en Uruguay, mientras se espera lo que venga de Argentina. Evidentemente lo que venga de Argentina puede ser muy importante para la resoluci√≥n del caso. En la medida en que en Argentina se haya cometido un delito que sea precedente del lavado de activos en Uruguay, tendr√≠amos un caso de lavado de activos tambi√©n en Uruguay.