La Secretaría Antilavado iniciará inspecciones masivas a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos en el entorno del 1º de julio. Sobre los procedimientos y las herramientas que se utilizarán conversamos en
La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahora, ese organismo deberá controlar a todo el sector no financiero.
En la entrevista central de hoy con Carlos Díaz, Secretario General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos abordamos las transformación en los controles y cuáles son las herramientas para combatir el lavado de activos.
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Foto en Home: Carlos Díaz, presidente de la Secretaría Nacional Antilavado (Archivo). Crédito: Pablo Vignali/adhoc Fotos.
